四川天齐锂业股份有限公司_焦点透视_新浪财经

   纸行为准则:002466短期纸:天齐锂业公报编号:2015- 059

   四川天齐锂业分配物有穷的公司

   d政务会第三届降神会第二十次降神会的公报

   本公司及每个人董事会盟员,以确保通信激光唱片、精确、完全,无虚伪记载、给错误的劝告性的国家的或伟大浓缩变稠。。

   四川天齐锂业分配物有穷的公司(以下缩写词“公司”)第三届董事会第二十次降神会(以下缩写词“降神会”)于2015年8月6日在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼降神会室以现场兼有交流开票表决的方法传唤。传唤这次降神会的传单和相干材料、工具、电子邮件等,向董事会、监事和高级管理人员。降神会传唤和掌管蒋伟平医疗设备,主席,这次降神会应在7(包孕3个孤独董事的开票,实践开票董事:7。传唤第一降神会、传唤和开票表决顺序,依《中华人民共和国、法规的规矩,合法无效。

   降神会审察并经过了如下进展:

   一、仔细说附设资产对检验

   开票表决发作:7票、0票支持、弃权0票

   《宣告减资的附设公司》详见同日巨潮信息网()及公司标明通信上演血管中层《纸时报》、《纸日报》、《中国1971纸报》、《上海纸报》。

   本公报。

   四川天齐锂业有穷的董事会分配物有穷的公司

   8月7日15日,2日

   纸行为准则:002466短期纸:三七锂业公报号:2015- 060

   四川天齐锂业分配物有穷的公司

   宣告减资的附设公司

   本公司及每个人董事会盟员,以确保通信激光唱片、精确、完全,无虚伪记载、给错误的劝告性的国家的或伟大浓缩变稠。。

   一、概述

   1、2015年8月6日,四川天齐锂业分配物有穷的公司(以下缩写词“公司”)第三届董事会第二十次降神会以7票允许,0票支持,0票弃权经过了风场 Holdings Pty 使变弱有穷的公司条例草案,风场 Holdings Pty Ltd(以下缩写词“文菲尔德”)拟加法资产金20,000百万的,合股资产脱落,即公司全资分店天齐英国有穷的公司(拘押文菲尔德51%股权)减资10,200百万的,死胡同伍德英国公司(拘押文菲尔德49%股权,以下缩写词石木资产)9,800百万的。资产减持最后阶段后,文菲尔德资产金将减至43,169万澳元(此概括系依2015年7月29日汇率折算,准数额将因为实践交替RA的取得。,天齐英国有穷的公司和死胡同伍德拘押文菲尔德的分配物音量和持股脱落均抚养不变性。

   2、处罚顺序的加法

   依公司条例和的股本的规矩,这次买卖已在第第二十次降神会上以为经过。,离查阅公司合股大会处罚。。

   3、这次减资不由 … 组成相干买卖和《股票上市的公司伟大资产重组把持》规矩的伟大资产重组。

   二、话题绍介资产

   1、基本条款

   文菲尔德是成都天齐产业(圈出)有穷的公司(以下缩写词“天齐圈出”)于2012年9月21日在澳洲人加入证明正确合理的列兵有穷的公司,证明正确合理时的加入资产为澳元,分配物的音量为1,Australian business number (ABN) is “160456164”。文菲尔德加入地为澳洲人珀斯市,乔治阶梯式梯田街250号楼37层。

   文菲尔德证明正确合理至2013年3月31日经过的首要事情典礼为收买澳洲人泰利森锂业有穷的公司(Talison Lithium PTY LTD,首要搞固性锂精矿的重新获得。、做事方法、销,以下缩写词泰利森)100%股权。收买最后阶段后,泰利森为文菲尔德公司分店,归入文菲尔德兼并仔细研究。

   公司对文菲尔德的把持相干如下图所示:

   ■

   经过加法资产加法股权让,到2015年6月30日底,文菲尔德的所有制构图如下图所示:

   ■

   注1:这次减资文菲尔德依澳洲人现行金科玉律互插规矩只加法资产金,不要加法持股脱落和合股脱落。;

   注2:为了取得资产的排出,文菲尔德这次减资需公司全资分店天齐香港有穷的公司和天齐英国有穷的公司同时减资,详细概括由公司依改编乐曲资产。

   2、不久以前的首要财务数据(单位:人民币)

   ■

   注:在位的,2014年12月31日(2014年度)财务数据业经信永中和会计事务所审计,(2015 2015年3月31日1-3)缺席审计的财务数据。

   三、在打算和公司加法的有影响的人

   1、这次减资资产首要来源于文菲尔德的银行花费。文菲尔德及其分店泰利森经纪条款良好,现钞胜任的,但它是建造在利用将存入银行构图的依据的。,精巧的财务杠杆功能的必要性,文菲尔德加法了20,银行花费000, 000抵制。依文菲尔德和泰利森生产经纪的实践条款,这次减资事项对文菲尔德和泰利森的生产经纪无力的发作伟大有影响的人。

   资产的后备比经过资产加法的方法,关切进步资产的综合利用生产率。,在一定程度上浓缩变稠了公司的完整的融资本钱。,关切公司的收益谋划,成绩的加法无力的对钍发作伟大的负面有影响的人。。

   2、资产减持最后阶段后,公司仍直接拘押文菲尔德51%股权,不要机会公司兼并日记的仔细研究。,对公司的经纪缺席伟大有影响的人。

   四、备查发送

   1、第三届董事会第二十次降神会处理

   本公报。

   四川天齐锂业有穷的董事会分配物有穷的公司

   8月7日15日,2日

   纸行为准则:002466短期纸:三七锂业公报号:2015- 061

   四川天齐锂业分配物有穷的公司

   的股本买卖非常动摇公报

   本公司及每个人董事会盟员,以确保通信激光唱片、精确、完全,无虚伪记载、给错误的劝告性的国家的或伟大浓缩变稠。。

   一、纸买卖所非常动摇概述

   四川天齐锂业(以下缩写词公司):天齐锂业,纸行为准则:002466)买卖价钱陆续两个买卖日(2015年8月5日、8月6日)收市价钱涨幅偏转值累计超越2,依深圳纸买卖所的相干规矩[微观],的股本买卖非常动摇。

   二、注重要紧成绩、使合法化通信

   董事会经过工具和现场查询。,查核互插成绩,经支票:

   1、公司未上演的通信不喜欢、互补的之处;

   2、公司未瞥见近期公共传媒报道了能够或早已对公司的股本买卖价钱发作较大有影响的人的未敞开的伟大通信;

   3、近期公司生产经纪条款有规律的,在内部和内部的事情缺席发作伟大兑换;

   4、非常动摇射中靶子股份合股与实践把持人。

   5、公司不存在违背通信正大光明地上演的制约。

   三、缺席上演和未上演通信的解说。

   由董事会身份证明,除上述的事项外,公司眼前缺席对立的事物依《深圳纸买卖所的股本上市规矩》等相干规矩应支付上演而未上演的事项或与该事项相干的谋划、协调、用意、在议定书中拟定等;董事会也未得悉公司有依《深圳纸买卖所的股本上市规矩》等相干规矩应支付上演而未上演的、通信对的股本及其衍生的价钱有影响的人更大。

   四、风险情绪

   1、经自查,公司不存在违背通信正大光明地上演的制约;

   2、公司标明的通信上演血管中层《纸时报、《纸日报》、《中国1971纸报》、《上海纸报》和巨潮信息网(http://www.,相干公司的通信是以通信预告为根底的。;本公司将笔直的依相干规矩和断言,仔细执行通信上演任务,即时完成或结束通信上演任务。约请围攻者争辩花费,注重风险。

   本公报。

   四川天齐锂业有穷的董事会分配物有穷的公司

   8月7日15日,2日

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